CBŚP zatrzymało podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej

308 inwestorów mogło stracić 50 milionów złotych. CBŚP zatrzymało siedem osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która prała pieniądze.

Policjanci CBŚP zatrzymali na terenie województw śląskiego i mazowieckiego siedem osób. Zabezpieczono dokumentację i elektroniczne nośniki danych.
Zdaniem śledczych podejrzani odpowiedzialni za grupę spółek wypuścili w latach 2008 - 2015 obligacje i akcje za pośrednictwem jednego z domów aukcyjnych. 

Jednak według służb nie mieli zamiaru wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Szefowie spółek mieli też wprowadzać w błąd inwestorów i zatajać istotne informacje dotyczące spółek i ich możliwości finansowych.

W śledztwie sprawdzanych jest kilkanaście spółek.

W Prokuraturze Regionalnej w Katowicach przedstawiono zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, niegospodarności, prania pieniędzy i innych przestępstw gospodarczych. Grozi im do 10 lat więzienia.

/iar/pg/