24 osoby zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji. To członkowie dwóch grup przestępczych podejrzani m.in. o wyłudzenie podatku VAT.
Pierwsze śledztwo dotyczy jednej ze spółek działających na Śląsku. Generowała ona bardzo wysokie kwoty zwrotu podatku VAT przy międzynarodowym obrocie złotem. Tylko od listopada 2012 roku do listopada 2013 roku zwrot opiewał na kwotę 65 mln złotych. Jak ustalili śledczy, w całym procederze uczestniczyły osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, a sprzedaż złota do innych krajów Unii Europejskiej była pozorowana.
Na tej podstawie występowano o zwrot podatku. Dzięki wszczętemu śledztwu, udało się wstrzymać zwrot podatku na kwotę około 15 mln złotych. Dotychczas w tej sprawie 52 osoby usłyszały łącznie 177 zarzutów. Druga sprawa miała miejsce w Zawierciu. Śledczy zatrzymali osoby, które na przełomie 2015 i 2016 roku uczestniczyły w tzw. karuzelowym obrocie towarami pomiędzy krajami unijnymi. Dodatkowo legalizowali przepływ pieniędzy pomiędzy różnymi kontami bankowymi, a także poświadczali nieprawdę w dokumentach finansowo-księgowych. Miało to stwarzać pozory rzeczywistego handlu.
— Do zatrzymań doszło na terenie czterech województw śląskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego — mówi rzecznik prasowy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Iwona Jurkiewicz.
W tym wypadku – jak ustalili śledczy – Skarb Państwa poniósł ponad 7 mln zł straty, a także uszczuplone zostały wpływy z podatku VAT na kwotę ponad 10 mln zł. Akcja została przeprowadzona na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.
Obie sprawy mają charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Autor: Joanna Opas /iar/pg/
